Sujetos obligados a contratar auditoría externa:
May 23, 2018
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SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNANos encargamos de dar cumplimiento a lo previsto en las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.DE PREVENCIÓNDE LAVADO DE ACTIVOSFINANCIAMIENTO DEL TERRORISMOY OTROS DELITOS
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DETERMINAMOSDe la implementación de las políticas y procesos prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en la compañía.CUMPLIMIENTOEL GRADO DE
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PRELAUDIT COMPLIANCEAUDITAMOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOSESPECIALISTAS EN AUDITORÍASDE PREVENCIÓN DE LAVADO DEACTIVOS
Dar Cumplimiento
A lo previsto en las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
Determinar
El grado de cumplimiento de la implementación de las políticas y procesos prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en la compañía.
Verificar
Recomendaciones al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía.
Trabajamos por la Prevención Del Lavado de Activos
¡Crecemos contigo!
