Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, cuyos activos exceden de cien mil dólares. Las sucursales de compañías o empresas…
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DISPÓNESE QUE LAS AUDITORÍAS EXTERNAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 32 DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS, CUMPLAN CON VARIOS PROCEDIMIENTOS. Registro Oficial No. 521, 12 de Junio 2015
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