Determinar el grado de cumplimiento de la implementación de las políticas y procesos prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en la compañía.

Dar cumplimiento a lo previsto en las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, publicadas en el Registro Oficial No. 292 de 18 de julio de 2014; y, a los Procedimientos Mínimos de Auditoría Externa, publicados en el Registro Oficial No. 521 de 12 de junio de 2015, emitidos por dicha Superintendencia.

Verificar recomendaciones al sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía " final="acate las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Unidad de Análisis Financiero UAFE.